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                                                                  荣庆食品

                                                                  荣庆食品

                                                                  仲博彩票娱乐平台登录_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                                  作者:仲博彩票娱乐平台登录日期:2018-05-13 09:00浏览次数:8110

                                                                  1.2未出席董工作况

                                                                  1.3公司认真人包正明、主管管帐事变认真人任艳杰及管帐机构认真人(管帐主管职员)潘文生担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。

                                                                  1.4本公司第一季度陈诉未经审计。

                                                                  二、公司首要财政数据和股东变革

                                                                  2.1首要财政数据

                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                  很是常性损益项目和金额

                                                                  √合用 □不合用

                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                  2.2截至陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无穷售前提股东)持股环境表

                                                                  单元:股

                                                                  2.3截至陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

                                                                  □合用 √不合用

                                                                  三、重要事项

                                                                  2018年一季度,公司自产煤炭203.33万吨,洗精煤产量156.13万吨,发电量4.97亿度,铝材加工量0.54万吨,铁路货运量358.93万吨,装备制修量0.38万吨。

                                                                  3.1公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                                  √合用 □不合用

                                                                  资产欠债表大幅度变换的项目:

                                                                  钱币资金:期末较期初增进,首要为本期应收单据到期托收金钱增进的影响。

                                                                  应收账款:期末较期初增进,首要为尚在名誉期内的煤炭贩卖金钱增进的影响。

                                                                  存货:期末较期初增进,首要为期末库存商品煤增进的影响。

                                                                  预收金钱:期末较期初增进,首要为预收煤炭贩卖款增进的影响。

                                                                  应付职工薪酬:期末较期初增进,首要为本期暂未付出的效益人为的影响;

                                                                  利润表大幅度变换的项目:

                                                                  财政用度:本期较上年同期增进,首要为同期利钱成本化较多的影响。

                                                                  所得税用度:本期较上年同期增进,首要为本期利润总额较同期增进较多的影响。

                                                                  净利润:本期较上年同期增进,首要为本期煤炭产物红利手段增进的影响。

                                                                  现金流量表大幅度变换的项目:

                                                                  策划勾当发生的现金流量净额:本期较上年同期增进,首要为本期贩卖商品收到的现金较同期增进的影响。

                                                                  投资勾当发生的现金流量净额:本期较上年同期镌汰,首要为同期收到的资产处理资金较多影响;

                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额:本期较上年同期增进,首要为同期送还银行借钱的影响。

                                                                  3.2重要事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

                                                                  □合用 √不合用

                                                                  3.3陈诉期内超期未推行完毕的理睬事项

                                                                  □合用 √不合用

                                                                  3.4猜测年头至下一陈诉期期末的累计净利润也许为吃亏可能与上年同期对比产生重大变换的警示及缘故起因声名

                                                                  □合用 √不合用

                                                                  公司名称上海大屯能源股份有限公司

                                                                  法定代表人包正明

                                                                  日期2018年4月26日

                                                                  A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2018-014

                                                                  上海大屯能源股份有限公司关于

                                                                  吴继忠老师、王树斌老师告退的通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  克日,董事会收到吴继忠、王树斌老师的书面告退陈诉,因事变缘故起因,别离哀求辞去公司副总司理、总工程师以及副总司理职务。

                                                                  按照《公司章程》的有关划定,吴继忠老师、王树斌老师告退申请自送达董事会之日起见效。

                                                                  董事会向为公司做出起劲孝顺的吴继忠老师、王树斌老师暗示衷心的感激!

                                                                  特此通告。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会

                                                                  2018年4月26日

                                                                  A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2018-015

                                                                  上海大屯能源股份有限公司

                                                                  第六届董事会第二十一次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二十一次集会会议于2018年4月26日在上海虹杨宾馆召开。应到董事6人,实到5人,委托出席1人(董事杨世权老师书面委托董事包正明老师出席并表决),公司部门监事及高管职员列席了集会会议,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司董事长包正明老师主持集会会议。

                                                                  集会会议审议并通过以下决策:

                                                                  一、审议并通过了《关于公司2018年第一季度陈诉的议案》

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  二、审议通过了《关于聘用孙凯老师为公司副总司理、总工程师的议案》

                                                                  赞成公司总司理毛中华老师的提名,聘用孙凯老师为公司副总司理、总工程师。

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  孙凯老师简历见附件1。

                                                                  三、审议通过了《关于公司董事会换届推举的议案》

                                                                  鉴于公司第六届董事会董事任期届满,按照《上海大屯能源股份有限公司章程》有关划定,公司董事会拟举办换届推举。公司第七届董事会应由6名董事构成,个中2名为独立董事,董事任期3年。

                                                                  按照《公司章程》划定,经与有关股东单元协商,公司第六届董事会现提名包正明老师、毛中华老师、任艳杰密斯、杨世权老师、谢桂英密斯、魏臻老师为上海大屯能源股份有限公司第七届董事会董事候选人,个中谢桂英密斯、魏臻老师为独立董事候选人。

                                                                  本次提名的6名董事候选人经本次董事会集会会议推举确定后,须提交股东大会以累积投票制方法推举抉择后就任董事。

                                                                  个中上述2名独立董事候选人的有关原料需报上海证券买卖营业所考核无贰言后,方可作为公司独立董事候选人提交股东大会表决。

                                                                  公司2名独立董事以为本次董事会集会会议推举确定董事候选人切合《公司法》及《公司章程》的划定,措施正当有用。

                                                                  表决功效:

                                                                  1.推举确定包正明老师为公司第七届董事会董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  2.推举确定毛中华老师为公司第七届董事会董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  3.推举确定任艳杰密斯为公司第七届董事会董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  4.推举确定杨世权老师为公司第七届董事会董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  5.推举确定谢桂英密斯为公司第七届董事会独立董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  6.推举确定魏臻老师为公司第七届董事会独立董事候选人;

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,,弃权0票。

                                                                  注:上海大屯能源股份有限公司第七届董事会董事候选人简历、独立董事提绅士声明、独立董事候选人声明详见附件2、3、4。

                                                                  四、审议通过了《关于召开公司2018年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                  按照有关法令、礼貌和《公司章程》划定,抉择于2018年5月18日下战书2:30在上海虹杨宾馆2楼集会会议厅召开公司2018年第二次姑且股东大会。公司召开2018年第二次姑且股东大会事件,详见[临2018-016]通告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2018年第二次姑且股东大会的关照》。

                                                                  表决功效:赞成6票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  特此通告。

                                                                  附件:1.孙凯老师简历

                                                                  2.上海大屯能源股份有限公司第七届董事会董事候

                                                                  选人简历

                                                                  3.上海大屯能源股份有限公司第七届董事会独立董

                                                                  事提绅士声明

                                                                  4.上海大屯能源股份有限公司第七届董事会独立董

                                                                  事候选人声明

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会

                                                                  2018年4月26日

                                                                  附件1:

                                                                  孙凯老师简历