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                                                                  上海食品制造

                                                                  上海食品制造

                                                                  仲博彩票娱乐平台登录_*ST中安关于召开2017年年度股东大会的关照

                                                                  作者:仲博彩票娱乐平台登录日期:2018-05-14 09:04浏览次数:8158

                                                                    证券代码:600654 证券简称:*ST 中安 通告编号:2018-036

                                                                    债券代码:125620 债券简称:15 中安消

                                                                    债券代码:136821 债券简称:16 中安消

                                                                    中安消股份有限公司

                                                                    关于召开 2017 年年度股东大会的关照

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ? 股东大会召开日期:2018年5月18日

                                                                    ? 本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                    一、 召开集会会议的根基环境

                                                                    (一) 股东大会范例和届次

                                                                    2017 年年度股东大会

                                                                    (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                    (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                    (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                    召开的日期时刻:2018 年 5 月 18 日 14 点 00 分

                                                                    召开所在:上海市长宁区金钟路 999 号虹桥国际集会会议中心 A 栋 2 楼 10B 厅

                                                                    (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                    收集投票起止时刻:自 2018 年 5 月 18 日

                                                                    至 2018 年 5 月 18 日

                                                                    回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                                                    (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                    涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                    (七) 涉及果真征集股东投票权无

                                                                    二、 集会会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                    序号 议案名称投票股东范例

                                                                    A 股股东非累积投票议案

                                                                    1 关于拟改观公司名称的议案 √

                                                                    2 关于拟修订《公司章程》部门条款的议案 √

                                                                    3 关于公司 2017 年度董事会事变陈诉的议案 √

                                                                    4 关于公司 2017 年度监事会事变陈诉的议案 √

                                                                    5 关于公司 2017 年年度陈诉全文及择要的议案 √

                                                                    6 关于公司 2017 年度财政决算陈诉的议案 √

                                                                    7 关于公司 2017 年度利润分派方案的议案 √

                                                                    8 关于续聘管帐师事宜所的议案 √

                                                                    9 关于公司董事、监事、高级打点职员薪酬的议案 √

                                                                    10 关于 2018 年度融资打算及包管的议案 √

                                                                    11 关于前期管帐过错矫正的议案 √

                                                                    12 关于公司 2017 年度红利理睬完成环境的议案 √

                                                                    13 关于计提资产减值筹备的议案 √

                                                                    14 关于为“16 中安消”公司债券追加包管的议案 √

                                                                    15 关于控股股东、现实节制人理睬事项延期推行的议案 √

                                                                    1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                    上述议案别离经公司第九届董事会第六十五次集会会议、第九届董事会第六十七次集会会议、第九届监事会第三十九次集会会议审议通过,详见公司于 2017 年 2 月 9 日、

                                                                    2017 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

                                                                    和上海证券买卖营业所网站()所做的相干披露。

                                                                    2、出格决策议案:议案 2、议案 10、议案 14

                                                                    3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 7~8、议案 10~15

                                                                    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 12、议案 15

                                                                    应回避表决的关联股东名称:深圳市中恒汇志投资有限公司、国金中安消增

                                                                    持 1 号荟萃伙产打点打算

                                                                    5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                    三、 股东大会投票留意事项

                                                                    (一) 本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                    (二) 股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如

                                                                    其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出

                                                                    统一意见的表决票。

                                                                    (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                    (四) 股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                    四、 集会会议出席工具

                                                                    (一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在

                                                                    册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                    股份种别 股票代码 股票简称 股权挂号日

                                                                    A股 600654 *ST 中安 2018/5/11

                                                                    (二) 公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                    (三) 公司礼聘的状师。

                                                                    (四) 其他职员

                                                                    五、 集会会议挂号要领

                                                                    (一)出席现场集会会议挂号要领

                                                                    (1)小我私人股东亲身出席集会会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托署理

                                                                    他人出席集会会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

                                                                    (2)法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法

                                                                    定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有用证明和法人股东账户卡;委托署理人出席集会会议的,,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书、业务执照复印件和法人股东账户卡。

                                                                    (3)异地股东可以用信函或传真方法治理出席挂号手续(信函达到邮戳和传真达到日应不迟于 2018 年 5 月 15 日),但在出席集会会议时应提供挂号文件原件供查对。

                                                                    上述授权委托书至少该当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签定的,授权签定的授权书可能其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件,和投票署理委托书同时提交公司董事会办公室。

                                                                    (4)按照《证券公司融资融券营业打点步伐》、《中国证券挂号结算有限责任公司融资融券挂号结算营业实验细则》、《上海证券买卖营业所融资融券买卖营业实验细则》等划定,投资者参加融资融券营业所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人挂号于公司的股东名册。投资者参加融资融券营业所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的前提下,以证券公司的名义为投资者利用。

                                                                    (5)按照《沪港股票市场买卖营业互联互通机制试点多少划定》、《上海证券买卖营业所沪港通试点步伐》、《香港中央结算有限公司参加沪股通上市公司收集投票实验指引(2015 年修订)》以及《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则(2015 年修订)》等划定,投资者参加沪股通营业所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人挂号于公司的股东名册。投资者参加沪股通营业所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的前提下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者利用。

                                                                    (二)集会会议挂号时刻:2018 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00,下战书 13:30

                                                                    -16:00。

                                                                    (三)集会会议挂号所在及授权委托书送达所在:上海市东诸安浜路 165 弄 29

                                                                    号 403 室上海立信维一软件有限公司。

                                                                    接洽电话:021-52383317

                                                                    传真:021-52383305

                                                                    邮编:200050

                                                                    交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号出口;公交 01、62、562、923、44、20、

                                                                    825、138、71、925 路

                                                                    六、 其他事项

                                                                    (一)介入集会会议者食宿及交通费自理。

                                                                    (二)接洽方法:

                                                                    公司地点:上海市普陀区同普路 800 弄中安消伶俐科创园 D 栋

                                                                    邮编:200062

                                                                    接洽人:史老师、陈老师接洽电话:021-61070029

                                                                    传真:021-61070017

                                                                    电子邮箱:zqtzb@zhonganxiao.com特此通告。

                                                                    中安消股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 4 月 28 日

                                                                    附件 1:授权委托书授权委托书

                                                                    中安消股份有限公司:

                                                                    兹委托 老师(密斯)代表本单元(或本人)出席 2018 年 5 月 18 日

                                                                    召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                                    委托人持平凡股数:

                                                                    委托人股东帐户号:

                                                                    序号 非累积投票议案名称 赞成 阻挡 弃权

                                                                    1 关于拟改观公司名称的议案

                                                                    2 关于拟修订《公司章程》部门条款的议案

                                                                    3 关于公司 2017 年度董事会事变陈诉的议案

                                                                    4 关于公司 2017 年度监事会事变陈诉的议案

                                                                    5 关于公司 2017 年年度陈诉全文及择要的议案

                                                                    6 关于公司 2017 年度财政决算陈诉的议案

                                                                    7 关于公司 2017 年度利润分派方案的议案

                                                                    8 关于续聘管帐师事宜所的议案

                                                                    9 关于公司董事、监事、高级打点职员薪酬的议案

                                                                    10 关于 2018 年度融资打算及包管的议案

                                                                    11 关于前期管帐过错矫正的议案

                                                                    12 关于公司 2017 年度红利理睬完成环境的议案

                                                                    13 关于计提资产减值筹备的议案

                                                                    14 关于为“16 中安消”公司债券追加包管的议案

                                                                    15 关于控股股东、现实节制人理睬事项延期推行的议案

                                                                    委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                                    委托人身份证号: 受托人身份证号:

                                                                    委托日期: 年 月 日

                                                                    备注:

                                                                    委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。
                                                                  责任编辑:cnfol001